公司治理

政策與承諾

關貿網路肩負執行國家政策的使命,追求穩健經營、法規遵循,建立完整的公司制度,以確認所有管理流程的遵循,制度的合理性與有效性,完善公司治理與誠信經營。

董事會架構與運作

關貿網路董事會為公司最高決策單位,負責監督公司的整體營運責任,同時監督經營團隊執行政策的成果。
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董事會成員及專長領域

本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針,以保障股東權益,健全公司治理。
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營運績效

全球政治、經濟、社會、科技脈動息息相關,2020年面臨新冠肺炎疫情帶來的衝擊,關貿網路展現卓越的團隊能量與深厚的專業實力,營運績效在2020年繳出亮麗成績,創各項紀錄,年營收達18.85億元(依GRI201-1準則),較2019年成長10.23%,本期稅前淨利4.2億元,EPS(每股盈餘)2.25元,收入與EPS(每股稅後盈餘)雙雙創下公司成立以來的新高紀錄。主要收入來源為專案承包、電子資料交換服務。隨著公司營收持續成長,每年支付政府的款項(繳稅金額)佔營收比重為2018年3.3%,2020年增加到3.9%。

誠信經營

關貿網路秉持誠信經營之精神執行各項內部管理及外部活動,訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「道德行為準則」,經董事會決議通過實施,並於內部知識中心電子佈告欄上公告,員工及管理階層之各項行為均遵守相關制度之規定,以形塑公司應有之道德標準。於內部辦法中亦訂有「從業人員獎懲辦法」及「供應商個資保護事項及誠信經營聲明」,防範不誠信行為發生,於官網利害關係人專區設置檢舉信箱;並於公司內網公布欄公告檢舉信箱;提供內外部人員舉報管道,並交由稽核室專責處理。 稽核宣導誠信經營,進行公司內部誠信經營宣導課程,全體同仁參與課程人數579人,達成率98.8%。其他與業務或法令相關之外訓及內訓課程,本公司董事及同仁計1,545人次,共2,675人時。

反貪腐

為避免發生反貪腐相關情事,本公司已從各方面著手,落實於各營運據點、單位之日常管理,藉以防治貪腐之發生。2020年無違反誠信經營或貪腐之事件。

內部控制與稽核

關貿網路設有專責內部稽核單位-稽核室,稽核室設總稽核一人,督導稽核室辦理內部稽核作業,另設置適當人數之稽核人員,負責例行性稽核和專案稽核等事務。本公司於2020年成立審計委員會,總稽核之任免應經審計委員會同意,並提董事會決議。稽核室與審計委員會共同協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果、增進經營之效率,並適時提供改進建議,以確保內控制度得以持續有效實施及做為檢討修正內控制度之依據。稽核主管列席審計委員會及董事會提出稽核業務報告,以落實稽核成效。

風險管理

關貿網路長期關注、落實財務、業務、營運、資安等各項風險分析與控制,以及安全控管議題,本公司建立完善風險管理制度,透過內部控制及稽核制度涵蓋各項業務之營運活動,並經內、外稽核合格在案,實現公司永續經營。

因應2020年新冠肺炎疫情,關貿網路參與防疫國家隊,並於疫情爆發第一時間啟動各項防疫機制,進行專案風險管控、維護全員健康,讓疫情帶來的衝擊與影響降至最低。責成行政及財務部彙整防疫訊息,主動追蹤、核實、評估、通知,訂定各項規範督導公司同仁於各工作場所遵守執行,並透過會議、Email等多元溝通管道進行防疫宣導。

本公司評估利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之風險分析及未來因應管控措施:

2020年COVID-19為全球政府與企業帶來衝擊,加速數位轉型的迫切性。未來政府機關或各行各業,將持續帶動雲端技術與AIoT智慧應用商機。

關貿網路訂定各項作業風險之管理依其業務性質訂有「業務持續運作計畫」,由相關單位負責以期有效控制及管理各項風險。本公司與子公司嚴格限制資金貸與、背書保證及從事衍生性商品之操作,對子公司亦訂有監理辦法,並確實執行內部控制、內部稽核以達風險控管及防火牆機制。為確保本公司營運受重大天然或人為災害而中斷時,協助本公司管理階層以有時效、有組織的方法,於最短忍受時間內得以確保員工安全及回復本公司具時間迫切性之重要業務持續的運作及資產的維護,設置危機處理小組。

 

本公司的資訊安全架構保護,採用資安縱深防禦原則進行層層防護,從實體的存取管控分層保護、因應風險威脅規劃入侵防禦系統、入侵偵測系統、進階持續攻擊(Advanced Persistent Threat,APT) 防禦系統、垃圾與病毒郵件過濾系統在到病毒防護系統以及沙箱模擬偵測新型或變種攻擊,掌握最新攻擊研擬防護措施避免遭受入侵。從事前的預防措施建置資安設備、並整合資安訊息進行資安監控,此外藉由資安檢測服務發現弱點與修補弱點,透過資安聯防取得最新威脅與攻擊情資以及早因應準備。事中透過資安一線人員7×24小時持續資安監控發現可疑問題即進行資安通報、二線資安分析人員以及三線資安顧問針對確認的資安事故進行緊急應變處置進行相關鑑識調查,並於事後確認問題根因進行改善處置,避免問題再度發生。