公司治理

政策與承諾

關貿網路肩負執行國家政策的使命,追求穩健經營、法規遵循,建立完整的公司制度,以確認所有管理流程的遵循,制度的合理性與有效性,完善公司治理與誠信經營。

董事會架構與運作

關貿網路董事會為公司最高決策單位,負責監督公司的整體營運責任,同時監督經營團隊執行政策的成果。
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董事會成員及專長領域

本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事暨監察人選舉辦法」,規定董事會成員組成應考慮多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂基本條件與專業知識技能之多元化方針,以保障股東權益,健全公司治理。
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營運績效

全球政治、經濟、社會、科技脈動息息相關,2019 年重大事件,如中美貿易摩擦、英國脫歐、中國經濟成長趨緩等,牽動著台灣經濟發展。面對各種經營風險與挑戰,關貿網路的營運績效在2019 年繳出亮麗成績,創各項紀錄,收入達17.1 億元,相較於2018年成長9%,本期稅前淨利2.93 億元,EPS(每股稅後盈餘)1.96 元,收入與EPS(每股稅後盈餘)雙雙創下公司成立以來的新高紀錄。主要收入來源為專案承包、電子資料交換服務。隨著公司營收持續成長,每年支付政府的款項(繳稅金額)佔營收比重,2017 年3.4%,2019 年增加到4.7%。

誠信經營

關貿網路秉持誠信經營之精神執行各項內部管理及外部活動,訂有「道德行為準則」與「誠信經營作業程序及行為指南」,並於內部知識中心電子佈告欄上公告,員工及管理階層之各項行為均遵守相關制度之規定,以形塑公司應有之道德標準。於內部辦法中亦訂有「從業人員獎懲辦法」及「供應商個資保護事項及誠信經營聲明」,防範不誠信行為發生,另於官網利害關係人專區設置檢舉信箱;於公司內網公布欄公告檢舉信箱;提供內外部人員舉報管道,並交由稽核室專責處理。

反貪腐

為避免發生反貪腐相關情事,本公司已從各方面著手,落實於各營運據點、單位之日常管理,藉以防治貪腐之發生。2019 年無違反誠信經營或貪腐之事件。

內部控制與稽核

關貿網路設有專責稽核單位,負責建立、檢討與改善內部稽核制度,執行內部控制制度之稽核作業,以及公司業務稽核。每年皆依內控八大循環風險評估結果擬定稽核計畫,年度稽核計畫亦涵蓋「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第13 條」之應查項目,且列有專案稽核項目,並於作業中落實風險控管。稽核結果作成內部稽核報告,每年定期向董事會呈報,以確保公司日常運作符合誠信經營原則。

風險管理

公司長期關注、落實各項風險以及安全控管議題,公司內部控制及稽核制度涵蓋各項業務之營運活動,並經內外稽合格在案。各項作業風險之管理依其業務性質訂有「業務持續運作計畫」由相關單位負責以期有效控制及管理各項風險。 本公司與子公司嚴格限制資金貸與、背書保證及從事衍生性商品之操作,對子公司亦訂有監理辦法,並確實執行內部控制、內部稽核以達風險控管及防火牆機制。 為確保本公司營運受重大天然或人為災害而中斷時,協助本公司管理階層以有時效、有組織的方法,於最短忍受時間內得以確保員工安全及回復本公司具時間迫切性之重要業務持續的運作及資產的維護,特設危機處理小組如下,以快速處理危機事件。